Protokół Nr 2/2024 z dnia 04.03.2024 r.

Protokół Nr 2/2024
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie, które odbyło się
w dniu 04.03.2024 r.

W dniu 4 marca 2024 r. o godz. 17:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000082134, odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” (dalej również: „Rada Nadzorcza SM „Czuby”, „RN SM „Czuby” lub „RN”), w której uczestniczyli następujący członkowie:

 

Przewodnicząca Rady: Anna Nieśpiał
Zastępca przewodniczącego: Danuta Przybyś – Ziemba
Sekretarz: Katarzyna Podlecka

Członkowie: Mateusz Byra, Ewa Czępińska, Krystian Farion, Maria Gajewska-Mikołajewicz, Jerzy Kaczmarski, Konrad Klimek, Paweł Ligęza, MarcinMielniczuk, Anna Sieradzka, Jolanta Sławińska, Andrzej Turski, MarianWarych, Emilia Zamiejska, Piotr Zaręba.

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
– Prezes SM „Czuby” – Marta Brożyna
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych SM „Czuby” – Tomasz Buda
– Zastępca prezesa ds. finansowych SM „Czuby” – Jarosław Jagitka
– St. specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek
– pracownik działu członkowsko – prawnego – Zuzanna Staszczuk

Obradom przysłuchiwało się 2 członków spółdzielni.

Przewodnicząca otworzyła posiedzenie informując, że zostało zwołane w specjalnym trybie na wniosek Piotra Zaręby zgodnie z § 17 ust. 3 Regulaminu RN oraz art. 35 § 41 Prawa Spółdzielczego. Przepisy te zobowiązują przewodniczącą RN do zwołania posiedzenia RN w ciągu 7 dni od daty otrzymania wniosku.

W związku z ustalonym na posiedzeniu RN w dniu 23.01.2024 r. terminem posiedzenia prezydium RN na dzień 7.03.2024 r. przewodnicząca podjęła decyzję o zwołaniu posiedzenie RN na dzień 4 marca 2024 r.
Termin 4 marca był jedynym, w którym posiedzenie mogło zostać zwołane.

Posiedzenie RN mogło się odbyć, ponieważ obecnych na posiedzeniu było 17 członków (kworum), odbywało się zgodnie
z § 18 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie.

Rada nie mogła jednak podejmować uchwał, ponieważ nie został zachowany minimalny termin potrzebny do prawidłowego poinformowania członków RN, o którym mówi § 20 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej.
Piotra Zaręba wyjaśnia, że skierował wniosek o zwołanie posiedzenia RN w dniu 7.03.2024 r. , ponieważ nie zgadza się,
z przedstawioną propozycja zmiany terminu posiedzenia RN z dnia 22.02.2024 r. na 21.03.2024 r.

Przewodnicząca wyjaśnia, że posiedzenie w dniu 22.02.2024 r. zostało odwołane, ponieważ pojawiły się zarzuty w skierowanym w dniu 20.02.2024 r. piśmie Pana Mariana Warycha i Pani Danuty Przybyś – Ziemby dot. niezgodnym z postanowieniami § 20 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie zwołaniem posiedzenia na 22.02.2024 r. tj. przekazaniem zawiadomienia o czasie, miejscu i terminie posiedzenia na 6 dnia przed terminem posiedzenia (przepis mówi o 7 dniach).

Przewodnicząca poinformowała, że proponowany na dzień dzisiejszy porządek obrad po wykreśleniu pkt 4:
4. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały nr 7/22/2023 z dnia 21.06.2023 r. w sprawie wyboru Prezydium RadyNadzorczej SM „Czuby” w Lublinie – kadencja 2023 – 2026.
b) zmiany stawki dodatkowego odpisu na fundusz remontowy – z przeznaczeniem na przebudowę instalacji gazowej
w budynkach: Gościnna 3, Sympatyczna 4, Gościnna 5, Gościnna 15 w osiedlu „Skarpa”.

przedstawia się następująco

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu posiedzenia RN z dnia 23.01.2024 roku.

3. Rozpatrzenie wniosku z dnia 29 stycznia 2023 r. Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla„Skarpa” w sprawie rozwiązania umowy o pracę z prezesem Zarządu Panią Martą Brożyną.

4. Omówienie wniosków:
a) w sprawie dofinansowania studiów podyplomowych przez Pracodawcę (SM „Czuby „) dla: Prezesa Zarządu Marty Brożyny i Zastępcy Prezesa ds. Finansowych Jarosława Jagitki,
b) z posiedzeń komisji (tj. Rewizyjnej, GZM, Statutowo-Regulaminowej).

5. Zapoznanie się planem pracy i planowanymi działaniami Zarządu na 2024 r.

6. Sprawy wniesione.

Andrzej Turski wyraził pogląd polemiczny wobec stanowiska (interpretacji) Przewodniczącej RN. Przywołał przykład
z poprzedniej kadencji RN, kiedy w tym samym trybie zwołano posiedzenie RN umożliwiające jej, podejmowanie prawomocnych uchwał. Przywoływane posiedzenie odbyło się bez sprzeciwu członków Rady Nadzorczej i Zespołu Radców Prawnych. Andrzej Turski, uznając prawo do odmiennej interpretacji przepisów, złożył wniosek aby porządek obecnego posiedzenia ograniczyć do punktów 1 i 7 wobec faktu, że rozpatrywanie pozostałych punktów porządku obrad łączy się
z koniecznością podejmowania decyzji. Decyzje te, zgodnie z przedstawioną interpretacją, byłyby podjęte niezgodnie
z prawem. Wniosek, został odrzucony przez członków RN w wyniku głosowania oraz przeprowadzonej jego reasumpcji
(wynik głosowania: za – 4, przeciw – 6, wstrzymało się – 3.)

Jerzy Kaczmarski, zgłosił wątpliwości, czy powyższy porządek obrad powinien być realizowany, ponieważ każda decyzja RN,
nie tylko uchwała, może być podważona.
Zgłoszono wniosek formalny, aby przyjąć do realizacji na dzisiejszym posiedzeniu jedynie punkty 1, 6, 7, który poddano pod głosowanie z wynikiem: za – 4, przeciw – 6, wstrzymało się – 3.
W związku ze zgłoszonymi w toku dyskusji wątpliwościami czy posiedzenie powinno się w ogóle odbyć, skoro nie można podjąć żadnych decyzji i uchwał, przewodnicząca RN złożyła wniosek formalny o zamkniecie obrad.
Za przyjęciem wniosku do realizacji głosowało 15 członków RN, przeciw – 1, wstrzymało się od głosu – 0.

Przewodnicząca przypomniała o posiedzeniu prezydium RN zaplanowanym na 07.03.2024.

Na tym posiedzenie zakończono.

Sekretarz Rady Nadzorczej Katarzyna Podlecka

Zastępca przewodniczącej Rady Nadzorczej Konrad Gładosz